Entradas por Administrador

“LA VISIÓN MACROSOCIAL DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA. LA ADMINISTRATIVIZACIÓN DEL DERECHO PENAL”, por Ivanna Romina Zurchmitten

  La autora analiza el fenómeno de la criminalidad organizada desde un punto de vista macrosocial, macroeconómico y basado en la afectación de bienes jurídicos supraindividuales. Pone el foco en la distinción entre ilícito administrativo e ilícito penal, contraponiéndolos con un delito particular regulado en la ley penal especial (evasión fiscal simple, art. 1 Ley […]

“EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. FUNDAMENTOS, CONCEPTO Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO”, por Arnel Medina Cuenca y Felisberto Sérgio Cauti Canhanga

Fecha de entrada: 05/06/2018. Fecha de publicación: 26/06/2018. Resumen: Los autores cubanos abordan los aspectos sustantivos esenciales relacionados con la conducta conocida como lavado de activos y su autonomía como tal respecto a otras figuras delictivas que le puedan dar paso a su integración, y especialmente su relación con el crimen organizado. Analizan las razones […]

“VALUACION DE RENDIMIENTOS CORPORATIVOS DECOMISABLES RESULTANTES DE PATRIMONIOS FUSIONADOS CON CAPITALES ILICITOS”, por Fabio Joffre Calasich

Fecha de entrada: 20/05/2018. Fecha de publicación: 28/05/2018. Resumen: En este ensayo se propone un método de cálculo para valuar las porciones o alícuotas decomisables de utilidades obtenidas a partir de patrimonios conformados parcialmente con capitales ilícitos, es decir de patrimonios mezclados o fusionados con productos ilícitos. Esto en el entendimiento que las legislaciones penales […]

“LAVADO DE DINERO. SUS INICIOS, INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Y REALIDADES EN EL MUNDO GLOBALIZADO”, por Mayda Goite Pierre y Arnel Medina Cuenca

Fecha de entrada: 1/09/2017. Fecha de publicación: 21/10/2017. Resumen: Los prestigiosos autores cubanos abordan el estudio del delito de lavado de activos desde una perspectiva histórica y, fundamentalmente, analizan con sumo detalle la legislación interna de Estados Unidos, así como también los vastos instrumentos internacionales en la materia, tanto a nivel europeo, global y regional. […]