Entradas por Administrador

“EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. FUNDAMENTOS, CONCEPTO Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO” por Arnel Medina Cuenca y Felisberto Sérgio Cauti Canhanga

Fecha de entrada: 05/06/2018. Fecha de publicación: 26/06/2018. Resumen: Los autores cubanos abordan los aspectos sustantivos esenciales relacionados con la conducta conocida como lavado de activos y su autonomía como tal respecto a otras figuras delictivas que le puedan dar paso a su integración, y especialmente su relación con el crimen organizado. Analizan las razones […]

“VALUACION DE RENDIMIENTOS CORPORATIVOS DECOMISABLES RESULTANTES DE PATRIMONIOS FUSIONADOS CON CAPITALES ILICITOS”, por Fabio Joffre Calasich

Fecha de entrada: 20/05/2018. Fecha de publicación: 28/05/2018. Resumen: En este ensayo se propone un método de cálculo para valuar las porciones o alícuotas decomisables de utilidades obtenidas a partir de patrimonios conformados parcialmente con capitales ilícitos, es decir de patrimonios mezclados o fusionados con productos ilícitos. Esto en el entendimiento que las legislaciones penales […]

“LAVADO DE DINERO. SUS INICIOS, INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Y REALIDADES EN EL MUNDO GLOBALIZADO”, por Mayda Goite Pierre y Arnel Medina Cuenca

Fecha de entrada: 1/09/2017. Fecha de publicación: 21/10/2017. Resumen: Los prestigiosos autores cubanos abordan el estudio del delito de lavado de activos desde una perspectiva histórica y, fundamentalmente, analizan con sumo detalle la legislación interna de Estados Unidos, así como también los vastos instrumentos internacionales en la materia, tanto a nivel europeo, global y regional. […]

“ALCANCE Y PERSPECTIVAS DEL NE BIS IN IDEM EN EL ESPACIO JURÍDICO EUROPEO”, por Nicolás García Rivas

Fecha de entrada: 7/05/2017. Fecha de publicación: 19/05/2017. Resumen: En este artículo el autor realiza un análisis crítico y pormenorizado de la garantía del ne bis in idem a partir de la Constitución Española y su recepción en la jurisprudencia de ese país, para luego examinar las decisiones adoptadas en esa materia por el Tribunal […]

“LA PROTECCIÓN PENAL DEL AGUA EN CUBA”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

Fecha de ingreso: 20/03/2017. Fecha de publicación: 04/04/2017. Resumen: Desde el Derecho penal, y siempre desde una proyección minimalista, se hace necesario considerar como delito, aquellas conductas más graves que supongan un atentado intolerable contra las fuentes y abastos hídricos y en las que, además, también puede verse vulnerada, ya sea directa o indirectamente, la […]