Entradas por Administrador

“LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN: DERECHO PENAL ECONÓMICO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL NEOLIBERALISMO GLOBAL”, por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Fecha de entrada: 27/08/2016. Fecha de publicación: 06/09/2016.   Resumen: En este trabajo la autora mexicana aborda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción haciendo especial hincapié en la incidencia de la corrupción en el lavado de activos, donde su principal función es sólo la protección del sistema económico y el flujo de […]

“EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL: DERECHO PENAL ECONÓMICO EN LA DINÁMICA JURÍDICO-PENAL NEOLIBERAL TRANSNACIONAL”, por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Fecha de entrada: 27/08/2016. Fecha de publicación: 6/09/2016.   Resumen: En este trabajo la autora mexicana analiza las regulaciones previstas en el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) y su influencia en los sistemas punitivos de cada país. Tiene una visión crítica de dichas normas porque postula que ellas contribuyen […]

“COMPLIANCE Y LAVADO DE ACTIVOS”, por Percy García Cavero

Fecha de entrada: 25/05/2015. Fecha de publicación: 17/06/2015. Pese al hecho de que el instituto de la “Compliance” tuvo su origen en regulaciones privadas nacidas en el ámbito empresarial, el autor en este artículo analiza su regulación por parte del Derecho Penal, especialmente, desde la óptica del lavado de activos previsto en la legislación argentina. […]

“LA ETAPA INICIAL E INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

La presencia en los códigos penales de la responsabilidad penal de la persona jurídica, obliga a rehacer la normativa procesal ordinaria, que tienda instrumentalmente a darle respuesta a la averiguación, argumentación, tramitación y enjuiciamiento de estos nuevos sujetos en las diferentes etapas del proceso penal. Este artículo, bajo las exigencias y garantías del debido proceso, […]

“EL DERECHO PENAL ECONÓMICO BRASILEÑO EN UN ANÁLISIS CONSTITUCIONAL”, por Diego Augusto Bayer y Thiago M. Minagé

El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal Económico, analizando los fundamentos y limitaciones de esta relación. Este es un tema de actualidad y bastante polémico, debido a la necesidad de la utilización del derecho penal en el ámbito de la economía. Así, el primer tema […]