Entradas por Administrador

“LAVADO DE DINERO. SUS INICIOS, INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Y REALIDADES EN EL MUNDO GLOBALIZADO”, por Mayda Goite Pierre y Arnel Medina Cuenca

Fecha de entrada: 1/09/2017. Fecha de publicación: 21/10/2017. Resumen: Los prestigiosos autores cubanos abordan el estudio del delito de lavado de activos desde una perspectiva histórica y, fundamentalmente, analizan con sumo detalle la legislación interna de Estados Unidos, así como también los vastos instrumentos internacionales en la materia, tanto a nivel europeo, global y regional. […]

“ALCANCE Y PERSPECTIVAS DEL NE BIS IN IDEM EN EL ESPACIO JURÍDICO EUROPEO”, por Nicolás García Rivas

Fecha de entrada: 7/05/2017. Fecha de publicación: 19/05/2017. Resumen: En este artículo el autor realiza un análisis crítico y pormenorizado de la garantía del ne bis in idem a partir de la Constitución Española y su recepción en la jurisprudencia de ese país, para luego examinar las decisiones adoptadas en esa materia por el Tribunal […]

“LA PROTECCIÓN PENAL DEL AGUA EN CUBA”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

Fecha de ingreso: 20/03/2017. Fecha de publicación: 04/04/2017. Resumen: Desde el Derecho penal, y siempre desde una proyección minimalista, se hace necesario considerar como delito, aquellas conductas más graves que supongan un atentado intolerable contra las fuentes y abastos hídricos y en las que, además, también puede verse vulnerada, ya sea directa o indirectamente, la […]

“LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN: DERECHO PENAL ECONÓMICO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL NEOLIBERALISMO GLOBAL”, por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Fecha de entrada: 27/08/2016. Fecha de publicación: 06/09/2016.   Resumen: En este trabajo la autora mexicana aborda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción haciendo especial hincapié en la incidencia de la corrupción en el lavado de activos, donde su principal función es sólo la protección del sistema económico y el flujo de […]

“EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL: DERECHO PENAL ECONÓMICO EN LA DINÁMICA JURÍDICO-PENAL NEOLIBERAL TRANSNACIONAL”, por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Fecha de entrada: 27/08/2016. Fecha de publicación: 6/09/2016.   Resumen: En este trabajo la autora mexicana analiza las regulaciones previstas en el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) y su influencia en los sistemas punitivos de cada país. Tiene una visión crítica de dichas normas porque postula que ellas contribuyen […]