Entradas por Administrador

“COMPLIANCE Y LAVADO DE ACTIVOS”, por Percy García Cavero

Fecha de entrada: 25/05/2015. Fecha de publicación: 17/06/2015. Pese al hecho de que el instituto de la “Compliance” tuvo su origen en regulaciones privadas nacidas en el ámbito empresarial, el autor en este artículo analiza su regulación por parte del Derecho Penal, especialmente, desde la óptica del lavado de activos previsto en la legislación argentina. […]

“LA ETAPA INICIAL E INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

La presencia en los códigos penales de la responsabilidad penal de la persona jurídica, obliga a rehacer la normativa procesal ordinaria, que tienda instrumentalmente a darle respuesta a la averiguación, argumentación, tramitación y enjuiciamiento de estos nuevos sujetos en las diferentes etapas del proceso penal. Este artículo, bajo las exigencias y garantías del debido proceso, […]

“EL DERECHO PENAL ECONÓMICO BRASILEÑO EN UN ANÁLISIS CONSTITUCIONAL”, por Diego Augusto Bayer y Thiago M. Minagé

El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal Económico, analizando los fundamentos y limitaciones de esta relación. Este es un tema de actualidad y bastante polémico, debido a la necesidad de la utilización del derecho penal en el ámbito de la economía. Así, el primer tema […]

“DELITOS ECONÓMICOS: BARRUNTOS Y PROPUESTAS”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

La práctica y la doctrina penal, desde hace algún tiempo, han establecido el debate entre el expansionismo y la minimización de los delitos económicos y bajo esas proyecciones, atendiendo a los cambios  socioeconómicos que se vienen presentando en Cuba, se otea en breve tiempo un nuevo Código penal, por ello resulta necesario bajo los criterios […]

“LA PENA Y OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN DELITOS ECONÓMICOS”, por Carlos Alberto Mejías Rodríguez

Este artículo es una aproximación al contenido normativo y a las posiciones teóricas que explican la determinación de la pena en los delitos económicos; a la vez que se enumeran otras consecuencias jurídicas que son accesorias a la sanción penal, como aquellos que corresponden a la reparación del daño material y la indemnización de perjuicios […]