“APROXIMACIÓN AL COMBATE DEL RECICLAGGIO ORIGINADO EN ACTIVIDADES TERRORISTAS”, por Raúl Cervini

El abordaje del lavado de dinero originado en actividades del terrorismo
internacional presupone una previa redefinición metodológica de los fenómenos delictivos y macrodelictivos económicos. El clásico sistema de análisis clínico-sintomatológico debe ser necesariamente complementado por un análisis tomográfico de los mecanismos económicos
para detectar, a partir de sucesivas instantáneas, los niveles técnicos y prácticos de vulnerabilidad del sistema. Dentro del enfoque clínico justifica una especial consideración el funcionamiento de los llamados networks ilícitos, que son redes profesionales de intercambios ilícitos recíprocos muy empleadas tanto por el delito organizado convencional como por el terrorismo, cada uno desde diferente perspectiva y con diversa finalidad. Dentro
del sistema de análisis que denominamos tomográfico es de resaltar su procedimiento de trabajo y sus implicaciones prácticas. Ellas sirven para diferenciar los procesos de lavado de activos del narcotráfico de los del terrorismo. Esa clara diferencia se acentúa cuando se estudian los condicionamientos socioestructurales que dificultan la prevención y represión del lavado de activos del terrorismo, particularmente cuando entra a funcionar el sistema clandestino de movilización de activos conocido como Hawala.

The approach of money laundering as a result of international terrorist activity presupposes a previous methodological redefinition of economic criminal and macro-criminal phenomena. The classic system of symptomatic-clinical analysis has to be necessarily complemented by a tomographic analysis of the economic mechanisms to detect the technical and practical vulnerability levels of the system from instantaneous successive instant images. Within the clinical framework, special consideration should be given to the functioning of the so called “unlawful networks” which are professional networks of reciprocal unlawful exchanges largely used both by conventional organized crime as well as by terrorism, each one from a different perspective and with varied aims. The work procedure and the practical implication of the same are emphasized within the tomographic analysis system. These implications are used to differentiate between money laundering from drug trafficking and terrorism. This clear difference is more noticeable when the socio-structural conditioning, which hinders the prevention and repression of terrorism money laundering, is studied,  especially when implementing the clandestine money transferring system known as “Hawala”.

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