“COMPLIANCE Y LAVADO DE ACTIVOS”, por Percy García Cavero

Fecha de entrada: 25/05/2015.

Fecha de publicación: 17/06/2015.

Pese al hecho de que el instituto de la “Compliance” tuvo su origen en regulaciones privadas nacidas en el ámbito empresarial, el autor en este artículo analiza su regulación por parte del Derecho Penal, especialmente, desde la óptica del lavado de activos previsto en la legislación argentina.

Despite the fact that the institution of “Compliance” was originally taken from private roules, mainly related to business environment, in this article the author analysis its regulation by the Criminal Law and, specially, from the point of view of laundry crimes established in the argentinian legislation.

Palabras clave: Compliance. Lavado de Activos.

Keywords: Compliance. Laundry Crimes.

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